חקירת המשטרה החלה בעקבות פניה של המבקר הפנימי של דיסקונט למשרד החקירות ויצמן יער. בעקבות החקירה הפנימית הוגש כתב אישון על עבירות מרמה והלבנת הון.
"חשבתי ששוחד יש רק ברוסיה, אבל מסתבר שגם אצל צ'צ'יק". כך אמר לחוקרי המשטרה איש העסקים היהודי-קנדי נתן ג'ייקובסון, בעלי