חקירות כלכליות

חקירה כלכלית היא תהליך מקצועי, דיסקרטי ומעמיק שבאמצעותו נאסף מידע כלכלי על אדם, גוף או עסק. מדובר בחקירה המתבצעת על ידי חוקרים פרטיים מוסמכים, במטרה לאתר נכסים נסתרים, מקורות הכנסה לא מדווחים, חשבונות בנק בארץ ובחו"ל, בעלויות מוסוות על נכסים, ואפילו שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים שמסייעים להסתיר רכוש מהמערכת המשפטית.

דף הבית » חקירות כלכליות

באילו מקרים נערוך חקירה כלכלית?

לרוב, חקירה כלכלית מוזמנת על ידי נושים המעוניינים לאתר מקורות שממנו ניתן להחזיר את החוב, אך לעיתים היא משמשת גם לצורכי בדיקת רקע לפני שותפות עסקית, בירור מצב כלכלי של אדם בתהליך גירושין, תביעות ירושה ועוד.

איתור נכסים

בין אם מדובר באיתור חשבונות בנק, נאמנויות, חברות OFF SHORE, נדל"ן, כלי רכב, יצירות אמנות, מטוסים כלי שיט וכו '. הצוותים שלנו יגיעו הכי רחוק ועמוק, בניסיון לאסוף את המודיעין המבוקש.

בדיקות פיננסיות

אנו מספקים בדיקות רקע פיננסיות עמוקות ומיפוי מצבת נכסים של ארגונים, חברות, ואנשים פרטיים ברחבי העולם, ומשקפים את מצבם הכלכלי, תוך התייחסות לאירועים חריגים בעלי אופי כלכלי במעורבותם אשר עשויה להיות להם השפעה על מצבם הכלכלי ובכלל זה פשיטות רגל, רשימות שחורות, הגבלות בנקאיות, עיקולים, שעבודים וכל מידע רלוונטי אשר עשוי לסייע ללקוחותינו לקבל את תמונת המודיעין הכלכלית הטובה והמיטבית ביותר.

ביצוע חקירות כלכליות

על מנת לבצע חקירות כלכליות עומדים לרשות החוקרים כלים שונים בהם נעזרים בביצוע החקירות נוגעים לאדם ולאורח חייו ולמסמכים שיכולים להצביע על מצבו הכלכלי. מעקב גלוי וסמוי הוא אחת השיטות להתחקות אחר מצבו הכלכלי של אדם. כך גם חקירות בכיסוי הפעלת מקורות מידע – שימוש במאגרי מידע קיימים וניתוח מידע וממצאים בעזרת תוכנות ייעודיות העוזרות לרכז ולמקד נתונים הקשורים לפעולות שהגורם הנחקר מבצע במישור הפיננסי.

מטרת חקירות כלכליות

החקירות מטרתן היא להתחקות אחר רכוש שאדם מסוים מנסה להסתיר. הרבה אנשים לא אומרים את כל האמת לגבי מצבם הכלכלי, וזה יכול לקרות במצבים שונים: ירושה – אנשים מבוגרים אשר מסיבה מסוימת מעוניינים להוריש סכום מסוים של כסף או רכוש ספציפי לאדם שאינו נמצא ברשימת היורשים החוקיים, יכול לנסות להסתיר את הרכוש או את הכספים. גירושין –בני זוג הנמצאים בהליכי גירושין לא תמיד מיידעים את בני זוגם אודות רכוש מסוים שיש להם, הדבר קורה במקרים רבים כאשר לבן הזוג עסקים (בארץ או בעולם) והאישה או הבעל כלל אינם בקיאים בעסקים או בנכסים שנצברו במהלך השנים , מאחר ועסקו בתחום אחר והן באם לא היו פעילים בעיסוק של בן זוגם . חוקר כלכלי יחשוף הן את העסקים והן את הנכסים שיש לאותו בן זוג תחת העסקים או באופן אישי , אם בני הזוג מעוניינים להתגרש ואחד מבני הזוג חושד שבן זוגו מעלים ממנו רכוש, מומלץ שיפנה למשרד חקירות בבקשה לקיים חקירה כלכלית.

חושדים שבן / בת הזוג שלכם מעלימים מכם מידע אודות נכסים שונים בארץ או בחו"ל? רוצים לדעת האם האדם שאתם עומדים לבצע מולו עסקה חושף את כל האמת אודות מצב הנכסים שלו? במקרים אלו חשוב לפנות למשרד חקירות כלכליות לגילוי האמת.

מתי באמת צריך חקירה כלכלית?

חקירה כלכלית נדרשת כאשר:

אדם או גוף חייב לכם סכום כסף משמעותי ואינכם מצליחים לגבות אותו.
קיימת תחושת התחמקות מהתשלום או הסתרת יכולת כלכלית.
מתקבלת הצהרה מפתיעה של "חוסר יכולת" מצד החייב – אך יש לכם תחושת בטן שמשהו לא מסתדר.

נדרש לאסוף מידע אמין לצורך תביעה אזרחית או הוצאה לפועל.

במקרים אלה, חקירה כלכלית עשויה להיות המפתח לגילוי נכסים נסתרים שיכולים לשנות את פסק הדין או להאיץ משמעותית את תהליך הגבייה.

איך חקירה כלכלית פועלת?

תהליך חקירה כלכלית מבוסס על שילוב של מידע מודיעיני, ניתוח דוחות, מקורות גלויים וסמויים, שימוש ברשומות ציבוריות ולעיתים גם עבודת שטח. החוקרים פועלים בהתאם לחוק, אך משתמשים ביכולות מקצועיות מתקדמות כדי לאסוף נתונים מבלי לעורר חשד.

במסגרת החקירה נבדקים:

נכסי נדל"ן בארץ ובחו"ל – דירות, מגרשים, נכסים מסחריים.
חשבונות בנק – כולל חשבונות על שם קרובי משפחה, בני זוג, או חברות.
רכבים וכלי תחבורה – פרטיים, מסחריים ואחרים.
שייכות לחברות ושותפויות עסקיות – כולל חברות שמופיעות על שם אחרים.
מקורות הכנסה נוספים – מענקים, כספים שחוזרים ממס שבח, רווחים מנכסים מושכרים ועוד.
חוזים, זכויות והתחייבויות – חוזי שכירות, חוזים עסקיים, אחזקות בניירות ערך.

חשוב לציין: כל ממצא שנאסף במסגרת חקירה כלכלית שמתבצעת כחוק, ניתן להגיש כראיה בבית משפט, ולעיתים זו בדיוק ההוכחה שצריך כדי להפוך את הקערה על פיה.

יתרונות של חקירה כלכלית

דיסקרטיות מלאה – החקירה מתבצעת מבלי לעורר חשד או פגיעה בתדמית.

חיסכון בזמן – במקום להיכנס לתהליכים משפטיים עקרים, ניתן לגשת ישר למטרה עם מידע מוצק.

כלי עוצמתי להכרעה משפטית – בית המשפט נוטה להתחשב בממצאים קונקרטיים ומבוססים.

שקיפות כלפי הלקוח – אתם מקבלים דו"ח מסודר, מתועד, עם פירוט של כל הנכסים והפעולות שבוצעו.

אפשרות לפעולה משפטית מהירה – בעזרת עו"ד אפשר לבקש עיקולים, עיכוב יציאה מהארץ ועוד.

למה לבחור בנו?כדי לבצע חקירה כלכלית אפקטיבית באמת – אין מקום לחובבנות. אנחנו מציעים שירות מקצועי, דיסקרטי ואמין, המתבסס על שנים של ניסיון במעקב ואיסוף מודיעין פיננסי. הצוות שלנו כולל חוקרים מנוסים, בעלי הכשרות מתאימות וגישה לכלים טכנולוגיים מתקדמים, המאפשרים לנו לאתר נכסים גם כשהם מוסתרים היטב.

אנו פועלים תמיד בהתאם לחוקי מדינת ישראל, בשקיפות מלאה מול הלקוח, ועם מחויבות לתוצאה: לספק לכם את המידע הדרוש כדי להחזיר את מה שמגיע לכם – עד השקל האחרון.

לא רק לגביית חובות – גם לעסקים ולפרטיים

החקירות הכלכליות אינן רלוונטיות רק לחייבים שמתחמקים. גם אנשים פרטיים המבקשים להיכנס לקשר עסקי, רכישת נכס או ניהול סכסוך משפחתי מורכב – נעזרים בשירות זה כדי לקבל תמונת מצב אמיתית ואובייקטיבית.
בעידן שבו קל להסוות בעלויות ולעקוף רשויות, החוקר הכלכלי הפך לכלי חיוני – ממש כמו רואה חשבון או עורך דין. מידע הוא כוח – והמידע שאנחנו מספקים עשוי לחסוך לכם מאות אלפי שקלים ואף למנוע טעויות גורליות

רוצים לדעת את האמת?

הרגשתם שמשהו לא מסתדר? שההצהרות של החייב לא אמינות? שהכסף "נעלם" באורח פלא?
תנו לנו לבדוק את זה בשבילכם.

חקירה כלכלית מקצועית – הדרך שלכם להשיג את הכל.

MORE info

חקירה כלכלית

החקירות מטרתן היא להתחקות אחר רכוש שאדם מסוים מנסה להסתיר. הרבה אנשים לא אומרים את כל האמת לגבי מצבם הכלכלי, וזה יכול לקרות במצבים שונים:

ירושה – אנשים מבוגרים אשר מסיבה מסוימת מעוניינים להוריש סכום מסוים של כסף או רכוש ספציפי לאדם שאינו נמצא ברשימת היורשים החוקיים, יכול לנסות להסתיר את הרכוש או את הכספים.
גירושין – בני זוג הנמצאים בהליכי גירושין לא תמיד מיידעים את בני זוגם אודות רכוש מסוים שיש להם, הדבר קורה במקרים רבים כאשר לבן הזוג עסקים (בארץ או בעולם) והאישה או הבעל כלל אינם בקיאים בעסקים או בנכסים שנצברו במהלך השנים , מאחר ועסקו בתחום אחר והן באם לא היו פעילים בעיסוק של בן זוגם . חוקר כלכלי יחשוף הן את העסקים והן את הנכסים שיש לאותו בן זוג תחת העסקים או באופן אישי , אם בני הזוג מעוניינים להתגרש ואחד מבני הזוג חושד שבן זוגו מעלים ממנו רכוש, מומלץ שיפנה למשרד חקירות בבקשה לקיים חקירה כלכלית.
עסקאות מיזוג – אם אתם בעלי חברה ואתם מעוניינים לבצע עסקת מיזוג עם בעליה של חברה אחרת, ואתם רוצים להיות בטוחים שיש לכם את כל המידע לגבי הנכסים שנמצאים בבעלות אותה חברה – אתם יכולים לשכור את שירותיו של משרד חקירות מקצועי.
חובות כספיים – במקרה של חוב כספי שצריך לממש, חוקר כלכלי ימפה את עסקיו ונכסיו של בעל החוב, אז ניתן לעקל אותם למימוש החוב. חובות כאלה קיימים הן במישור האישי כאשר אחד מבני זוג זכה בפסק דין המקנה לו כספים, והן במישור העסקי כאשר חייב מתכחש לחובו ואו לא משלם. בחקירה כלכלית נכונה ניתן לאתר כספים ונכסים של אותו חייב ולעקל אותם במעמד צד אחד ובכך יכול הזוכה לקבל את הכספים שנפסקו לזכותו.
בכל אחד מהמקרים האלה כדאי לפנות אל משרד חקירות המתמחה בתחום של חקירות כלכליות, על מנת לקבל תשובות מדויקות.

חוקר כלכלי

חוקר כלכלי מחפש ומאתר מידע חסוי ונסתר שאנשים וגופים אחרים מסתירים. יש צורך בידע מקצועי כדי להגיע אליהם וכל איסוף המידע נעשה בדרכים חוקיות. מדובר על כתובות, רכוש קיים, חשבונות בנקים, פוליסות ביטוח, מצב פיננסי ועוד. פרטים אלו נחוצים לבנקים ולמוסדות פיננסיים, לאנשי עסקים ועוד. ניתן להיעזר בחברת "ויצמן יער חקירות" בעלת הניסיון בתחום.

חוקר כלכלי – מספק מידע חשוב ללקוח

חוקר כלכלי מספק מידע חשוב. הפעילות העסקית מגוונת ומאופיינת במערכות יחסים בין אנשים, עסקים מוסדות ועוד. הן אישיות ואינטימיות, מסחריות, כלכליות, וכדומה, ולרוב, מתנהלות בשקיפות כאשר כל צד בוטח בשני, אלא שיש מקרים בהם נוצר חוסר אימון או חשד לחוסר אימון בין שני שותפים לדרך או נותן שירות ולקוח. לדוגמא: צד אחד חושד שהצד בשני מסתיר ממנו רכוש/סחורות, בעל חוב מפסיק לשלם וטוען שאין לו כסף, יש שחייבים להם כספים עבור הלוואות פרטיות וכדומה. מצבים אחרים נועדו לקבלת מידע לפני עסקאות ומיזמים. כך, כאשר חברה רוצה לרכוש חברה אחרת וחושדת שלא הוצגו בפניה כל המסמכים הרלוונטיים. כל אלו ואחרים נוספים זקוקים למידע חסוי שניתן להשיגו באמצעות משרד חקירות שמבצע, בין היתר, גם חקירות כלכליות. יש מקרים, בהם החייב הסתיר רכוש ורשם אותו על שם מקורבים. בן זוג שרוצה לפתוח בהליכי גירושין מעוניין לדעת על רכוש מוסתר אפשרי. יורשים פוטנציאליים מבקשים לאתר צוואות וירושות. חברות מעוניינות לדעת אם קיים ריגול תעשייתי של מי מעובדיהם או לבצע חקירה על מקרי חבלה במקומות העבודה שלהם. חוקרים פרטיים משתמשים בשורה של אמצעים לצורך גילוי ואספקת המידע. בראש וראשונה, מבצעים איתורי חומרים במאגרי מידע שונים באינטרנט. בנוסף, יש ברשותם מכשירי הקלטה, משקפות, מצלמות איכותיות ופריטים נוספים אחרים. הם ישתמשו בכל חקירה ומעקב במבחר פריטים אלו או בכולם.

חוקר פרטי כלכלי

חקירות כלכליות נועדו לאתר מידע חשוב בתחום העסקי הקשור בהתנהלות עסקית או אחרת וכדומה. חלק מהמידע הנאסף הינו לקבלת רקע על אנשים וחברות, אחר הוא תכניות אופרטיביות של גופים עסקיים ועוד. נזקקים לו חברות, אנשי עסקים, תאגידים וגופים אחרים המשתמשים בו להתנהלות עתידית, לקבלת החלטות אופרטיביות וכדומה. כל המידע נאסף בדרכים חוקיות. חברת "ויצמן יער חקירות" מתמחה בחקירות אלו.

בדיקות הנעשות במסגרת חקירות כלכליות

חוקר כלכלי מחיר

חקירות כלכליות – איך מתבצעות?

חקירות כלכליות הן בעיקרן וברובן חקירות סייבר. המשמעות היא שמומחיהן יודעים להיכנס למאגרי מידע או לאתרים מסוימים בהם יש שפע של מידע שאיננו נחלת הציבור. שם הם יכולים למצוא ולהגיע אל המידע הספציפי הנדרש. מדובר על שמות אנשים, כתובות, רכוש קיים, חשבונות בנקים, רקע אישי וכלכלי, ומשפטים בהם היו מעורבים. מידע אחר הוא על חברות ותאגידים ובין היתר, מצב כלכלי, מעורבות בתביעות ענק, בעלויות, שותפויות עסקיות, לקוחות, ספקים וכן הלאה. יש מצבים בהם רשת מזון רוצה לדעת על תכניות מתחרה לגבי מבצעי מכירות ועוד. המידע עוזר בנסיבות שונות: כאשר רוצים להיכנס לשותפות חדשה, בעת רכישות עסקים, מיזוגים, בעת שרוצים מידע על תהליכים ומיזמים אצל שותפים ועוד. כל התהליך הינו מובנה ומתחיל כאשר מגיעה הזמנה ובעקבותיה פגישה לגבי מהות החקירה הנדרשת. לאחר שמגיעים להבנות תתבצענה הבדיקות ובסיומן יכתוב החוקר האחראי דו"ח מסודר. כל המידע ייאסף בדרכים חוקיות על מנת שיוכר בבתי משפט. מעבר לכך, שאיסוף מידע בדרכים לא חוקיות עלולות לסבך את החוקר בעבירות פליליות. מקבל המידע עושה בו שימוש לצרכיו ומנצלו לשיפור עמדות במשא ומתן, לעצירת התקשרויות, לניהול דיונים בבתי משפט ובבוררויות ועוד.

חברת חקירות כלכליות

משרד החקירות ויצמן יער מתמחה בחקירות כלכליות ומעסיק חוקרים פרטיים מוסמכים בעלי ניסיון רב בתחום ובעלי רישיון מטעם משרד המשפטים. ברשות החוקרים שלנו כל הידע והציוד הנדרשים לטובת ביצוע חקירה מדויקת ולהביא לכם תשובות אשר לא ישאירו מקום לספק.

אם אתם רוצים לדעת אם בן הזוג שלכם מסתיר מכם רכוש או כספים, להיות בטוחים שאדם מסוים שאתם יורשיו החוקיים אכן מוריש לכם את כל הנכסים, או אם זכיתם בפסק דין כספי – הצוות המקצועי של ויצמן יער יבצע עבורכם חקירה מקצועית שתחשוף את כל שניתן לחשוף על הגורם המעניין אתכם.

בסוף החקירה יוגש על ידי חוקר כלכלי מטעם חברת "ויצמן יער חקירות" דו"ח מסודר שיסייע למשא ומתן, לדיונים בבתי משפט ובבוררויות ועוד. כל לקוח יעשה בו שימוש אחר לצרכיו. הוא יכול גם להעיד בבתי משפט לטובת לקוחו.

חקירה כלכלית מקיפה

חקירה כלכלית מתנהלת כאשר דבר מוביל לדבר, מסמך יכול לרמוז על כך שלאדם או חברה נכסים בחו"ל או חשבונות שלא הצהיר עליהם. השילוב בין מעקב, חקירות בכיסוי וגילוי ובדיקת מסמכים שונים יביאו בסופו של דבר לגילוי המצב האמתי של האדם או החברה במישור הכלכלי. ביצוע החקירות מחייב ידע מקצועי רחב ושימוש בכלים רבים שלא לכל משרד חקירות יש אותם. ההבדל בן חקירה כלכלית טובה לחקירה שטחית הוא דרמטי, חקירה נכונה תציג מצב אמיתי של החייב וחקירה שטחית עשויה לפספס נתונים רבים. משרד ויצמן יער מודיעין עסקי וחקירות הוא המשרד המוביל בתחום החקירות הכלכליות ובין לקוחותיו נמנים משרדי עורכי דין מובילים חברות מסחריות גדולות ולקוחות פרטיים רבים.

שירות מקצועי מחוקר פרטי כלכלי מיומן

מומלץ לקבל שירות מקצועי מחברת "ויצמן יער חקירות" בעלת המוניטין. היא בעלת קשרים רבים בישראל ובחו"ל ואלו נדרשים מאוד בחקירות מורכבות. היא בעלת תשתית הכוללת ציוד מתוחכם וצוות מומחים וחוקרים בעלי ידע וניסיון מצטבר. השירות יינתן במקצועיות רבה ועם יחס אישי לכל לקוח.

03-5627777